當代東方投資股份有限公司
《未來三年( 2017-2019 年)股東分紅回報規劃》
為進一步完善公司的利潤分配政策，建立科學、持續、穩定的分紅機制，增強利潤分配的透明度，維護投資者合法權益，根據中國證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3 號-上市公司現金分紅》和公司章程等相關文件規定，結合公司實際情況，特制定公司未來三年(2017-2019 年度)股東回報規劃。
一、公司制定本規劃考慮的因素
公司著眼於長遠、可持續發展，綜合考慮公司實際情況、發展戰略規劃以及行業發展趨勢，按照《公司法》、《證券法》以及中國證監會、深交所有關規定，建立對投資者科學、持續、穩定的回報規劃與機制，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。
二、本規劃的制定原則
本規劃的制定應堅持在符合相關法律法規、《公司章程》相關利潤分配規定的前提下，遵循重視投資者的合理投資回報和有利於公司長期發電動調整床價格展的原則，充分考慮和聽取獨立董事、監事和股東(特別是中小股東)的意見，根據現實的經營發展和資金需求狀況平衡公司短期利益和長期發展，積極實施持續、穩定的利潤分配政策。
三、未來三年(2017-2019)股東回報規劃
(一)公司利潤分配應立足於公司可持續發展和維護股東權益，重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續性和穩定性，公司可以采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。具備現金分紅條件的，應當優先采用現金分紅的方式進行利潤分配。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公司的持續經營能力。
(二)在滿足上述利潤分配條件的情況下，公司應每年度進行一次利潤分配。公司可以根據盈利情況和資金狀況進行中期利潤分配。
(三)公司擬實施現金分紅時應同時滿足以下條件:公司在年度報告期末累計未分配利潤為正;公司現金流可以滿足公司正常經營和可持續發展。
(四)公司在股本規模及股權結構合理、股本擴張與業績增長同步的情況下，可以采用股票股利的方式進行利潤分配。
(五)公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性，在滿足現金分紅條件的情況下，每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的母公司可分配利潤的10%, 最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。公司在特殊情況下無法按照既定的現金分紅政策確定當年利潤分配方案的，應在年度報告中披露具體原因以及獨立董事的明確意見。
(六)公司采取現電動床金方式分配股利的，應當按照下列規定進行:
1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%;
2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%;
3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現
金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%;
重大投資計劃或資金支出安排是指:公司在一年內購買資產超過公司最近一期經審計總資產的 30%的事項，以及對外投資超過公司最近一期經審計的凈資產20%及以上的事項。
四、未來三年(2017-2019)股東回報規劃的決策、執行及調整機制
(一)公司每年的利潤分配預案由公司董事會根據盈利情況、資金需求和股東回報規劃擬定，經董事會審議通過後提交股東大會批準。獨立董事應對利潤分配預案發表獨立意見。
董事會在審議利潤分配預案時，應當認真研究和論證公司利潤分配的時機、條件和比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當在會議上發表明確意見，並形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。
股東大會對利潤分配預案進行審議前，應當通過電話、傳真、郵件和實地接待等多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，並及時答復中小股東關心的問題。
(二)公司股東大會對利潤分配方案做出決議後，公司董事會須在股東大會召開後兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。
(三)公司應當嚴格執行公司章程確定的利潤分配政策以及股東大會審議批準的利潤分配具體方案。如根據經營管理情況、投資規劃和長期發展的需要，確需調整或者變更利潤分配政策的，應以股東權益保護為出發點，調整後的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件及公司章程的規定。有關調整利潤分配政策的議案，由公司董事會在充分聽取獨立董事、監事會和股東(尤其是中小股東)意見的基礎上制定，經公司董事會審議後提交公司股東大會批準，並經出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。
(四)公司當年盈利但董事會未提出現金分紅預案的，公司應當在定期報告中說明未分紅的原因、未用於分紅的資金留存公司的用途，獨立董事對此應發表獨立意見。
五、股東回報規劃制定周期
公司至少每三年重新審閱一次股東回報規劃，對公司的股利分配政策作出適當且必要的修改，確定該時段的股東回報計劃，並由公司董事會結合具體經營數據，充分考慮公司目前盈利規模、現金流量狀況、發展所處階段及當期資金需求，制定年度或中期分紅方案。
調整後的股東回報規劃應符電動床工廠合相關法律法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。
六、本股東回報規劃未盡事宜，依照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》規定執行。本股東回報規劃由公司董事會負責解釋，自公司股東大會審議通過之日起實施，修訂調整時亦同。
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董 事 會
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